Внутренние финансовые расследования не очень-то давно появившееся направление, смысл которого сводится к расследованию фактов должностных злоупотреблений, случаев корпоративного мошенничества, короче воровства. Данная работа чем-то схожа с деятельностью, скажем, «соответствующих органов». Ещё раз повторимся, что схожа, а не копирует, иначе ничего хорошего не выйдет.
Если коротко, то задача здесь заключается в наработке документарной основы, доказывающей «субъекту» его причастность или вину к тому, что им было совершено. Поэтому «субъект», в отношении которого проводится подобное расследование, должен понимать, что в итоге всё может свестись к передаче материалов «куда следует».
Да, вот еще что. Помимо профессиональных знаний и своеобразного опыта наш «расследователь» должен быть очень деликатным, крайне аккуратным и соблюдать особую конфиденциальность.